寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議通知于2016年8月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年8月25-26日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事4名，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。本次會議由副董事長王維和主持，經(jīng)與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領導班子2016年上半年度業(yè)務工作報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《2016年半年度報告》及《摘要》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

《2016年半年度報告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務暨日常關聯(lián)交易的議案》，同意子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長李水榮擔任董事職務的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

董事長李水榮作為本次交易的關聯(lián)董事，已回避表決。

表決結果：同意4票，反對 0 票，棄權 0 票。

獨立董事俞春萍、鄭曉東對上述日常關聯(lián)交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯(lián)交易事項予以事前認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務暨日常關聯(lián)交易的事前認可函》和《獨立董事關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務暨日常關聯(lián)交易的獨立意見》請見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一六年八月二十九日