寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司減資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l    公司的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬將其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司的注冊(cè)資本從1,000萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元。

l    本次減資在公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

l    本次減資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

一、減資概述

溫州和茂酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和茂酒管公司”）成立于2018年4月，現(xiàn)有注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，實(shí)繳注冊(cè)資本200萬(wàn)元。公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫州銀聯(lián)公司”）持有該公司100%股權(quán)。目前和茂酒管公司作為溫州銀聯(lián)公司瑞和廣場(chǎng)的物業(yè)管理委托方主體存續(xù)，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。為了進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，有效利用資金，控股子公司溫州銀聯(lián)公司擬將和茂酒管公司的注冊(cè)資本從1,000萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元。本次減資完成后，和茂酒管公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

公司于2025年4月25日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)公司將其全資子公司和茂酒管公司的注冊(cè)資本從1,000萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元。

根據(jù)公司《章程》及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，本次減資在公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

本次減資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、減資標(biāo)的公司基本情況

1、公司名稱(chēng)：溫州和茂酒店管理有限公司；

2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

3、成立日期：2018年4月19日；

4、住所：浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)車(chē)站大道瑞和家園9幢2301室；

5、注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元；

6、主要股東：本公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司持股比例100%；

7、法定代表人：楊貽養(yǎng)；

8、經(jīng)營(yíng)范圍：酒店管理，物業(yè)管理，住宿服務(wù)，旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，餐飲服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)，洗衣服務(wù)，健身房服務(wù)，房地產(chǎn)中介咨詢(xún)服務(wù)，游泳場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，車(chē)輛租賃，棋牌、卡拉OK活動(dòng)服務(wù)，卷煙、雪茄煙零售，廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，房屋租賃、場(chǎng)地租賃服務(wù)，停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，婚慶禮儀服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、出（入）境旅游業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

和茂酒管公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元

上述最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。

和茂酒管公司最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元

三、本次減資目的及對(duì)公司的影響

本次減資系根據(jù)和茂酒管公司目前經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)經(jīng)營(yíng)方針而減少其相應(yīng)的注冊(cè)資本。

本次減資本身有利于公司回籠資金，提高資金使用效率；不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)改變和茂酒管公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日